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公司监事会于 2016 年 4 月 25 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届监事会 第十二次会议的通知以及会议资料送达各位监事。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、 “本独立财务顾问” 或“独立财务顾问”）接受原青海贤成矿业股份有限公司（现更名为青海春天药 用资源科技股份有限公司，以下简称“青海春天”、“上市公司”或者“公司”）的委托。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）正在筹划重大资产重 组事项，经公司申请，股票于 2016 年 4 月 18 日起停牌（详见公司 2016 年 4 月 16 日 披露的 2016-027 号公告）。

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-039 青海春天药用资源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 一、 重要提示......................................................................................................................

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2016年4月19日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了瑞华会计师（特殊普通合伙）出具的瑞 华核字[2016]63060005号《业绩承诺实现情况的专项审核报告》（以下简称“《专项审核 报告》”）。

公司于 2016 年 4 月 25 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十七 次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2016 年 4 月 28 日上午以现场 表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016 年 4 月 28 日召 开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，基于独立判断的立场

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-039 青海春天药用资源科技股份有限公司关于 拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）正在筹划重大资产重 组事项，经公司申请，股票于 2016 年 4 月 18 日起停牌（详见公司 2016 年 4 月 16 日 披露的 2016-027 号公告）。